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江苏常州武进警方侦破一起特大“鉴宝”诈骗案

我要评论 来源:人民公安报  2018-8-19 21:19:44   浏览次数:
[导读]:不久前,江苏省常州市公安局武进分局湖塘派出所民警接到程女士报警,称在鉴定古董时被骗走了1万元。警方发现,武进区多家派出所发现类似警情,且均与某文化艺术品公司、某信息权属登记中心这两家公司有关,遂顺藤摸瓜,于近日打掉一特大“鉴宝”诈骗团伙。

“我要报警,这家公司收了我1万元的古玩鉴定费,现在东西没卖出去,鉴定费也不退。”

不久前,江苏省常州市公安局武进分局湖塘派出所民警接到程女士报警,称在鉴定古董时被骗走了1万元。警方发现,武进区多家派出所发现类似警情,且均与某文化艺术品公司、某信息权属登记中心这两家公司有关,遂顺藤摸瓜,于近日打掉一特大“鉴宝”诈骗团伙。

评估高价骗藏家入套

被害人程女士称,今年5月,自己想买房,计划将家里收藏的古玩出售,于是将藏品照片和自己的联系电话发到网上。很快,某文化艺术品公司经理王某打来了电话,以专家身份自居的王经理肯定了程女士的古玩,并称作为中介找到了“买家”。经商定,“买家”决定以180万元的价格交易,但“买家”提出,需权威部门对该藏品进行鉴定和备案。

随后,公司业务员就带程女士来到某信息权属登记中心,花了1万元进行鉴定。“鉴定报告”显示,该古玩规格高,按法律规定,不允许私下交易。此时,公司业务员提出了一个折中的办法,建议程女士走拍卖的形式交易,并表示拍卖会在6月下旬举行,届时会邀请程女士前往香港共同参与。

程女士感到蹊跷,打电话咨询后,发现拍卖会根本不存在,便找到鉴定机构,要求退还1万元鉴定费,鉴定师称不能退还。而公司业务员说,鉴定费是鉴定机构的服务费,跟公司没有关系。无奈之下,程女士选择了报警。

警方循线深挖,很快,一个以“鉴宝”为名的诈骗团伙浮出水面。

专家、买家、鉴定师全是骗子

经查,201711月,犯罪嫌疑人王某成立该公司,随后招募40余人以团伙化、公司化的形式作案。对于招募的新人,他们发放了“降龙十八掌宝典”供其“学习”,里面详细记录了沟通技巧等骗术。“买家”都是由公司业务员扮演的,鉴定证书也都是假的。卖家还没去鉴定,公司业务员在微信群里就已经商量好鉴定结果了。

“该公司骗钱手法很多。一种是藏品展览,卖家只要支付500元至2000元的费用,就可以展览藏品,公司业务员拿10%至15%的提成。”办案民警介绍。当卖家要求私下交易时,“买家”就会议价,并要求对藏品做鉴定或者权属证明,鉴定费一般是藏品价格的1%左右。而“鉴定证书”都会显示藏品为高规格藏品,按法律规定不允许私下交易,此时业务员就会提出免费帮助拍卖。部分卖家选择拍卖,但仍需支付1万元至2万元的质押金。这笔钱扣除给“鉴定中心”的提成部分之后,剩余部分由业务员和公司高层等人员按比例提成。

350余人受害,嫌疑人半年获利560万元

全面掌握线索后,常州武进警方将该诈骗团伙成员全部抓获。经初步调查,该犯罪团伙通过网络发帖、QQ、微信、电话邀约等方式寻找被害人,以高价私下交易藏品等名义诱骗被害人至公司,再以虚构买家购买藏品收取“鉴定费”、公司帮助拍卖收取“服务费”等方式实施诈骗。据初步统计,该案被害人350余名,涉案金额高达560余万元。

嫌疑人交代,他们对外宣称将在6月下旬带队去香港拍卖,实际上也是缓兵之计,公司高层计划在6月关门走人。目前,因涉嫌诈骗,嫌疑人周某、戚某、陆某等35人已被依法刑拘。该案还在进一步审查中。

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