当前位置:网站首页 >> 新闻频道 >> 拍卖新闻 >> 正文

外贸企业要注意了,教你如何识破臭名昭著的“土耳其骗局”!

我要评论 来源:搜航网  2019-8-9 11:28:17   浏览次数:
[导读]:随着中国经济的发展,贸易政策日益开放,“走出去”是中国企业的发展雄心,面对越来越复杂的外贸形势,中国企业又该如何避免外贸诈骗?

随着中国经济的发展,贸易政策日益开放,“走出去”是中国企业的发展雄心,面对越来越复杂的外贸形势,中国企业又该如何避免外贸诈骗?


7月2日,长城汽车 “被俄罗斯经销商骗取5840万美元”的新闻引发社会关注。


当日晚间,长城汽车发布澄清公告,称俄罗斯经销商伊利托集团无法按时支付车款,涉及金额约人民币3.32亿。


换句话说就是“老赖”欠款多年,申请破产了事。


长城汽车无法追偿的海外损失,也足以给所有蓄势出海的中国品牌上了生动一课:外贸有骗术,交易需谨慎。


长城“被骗”事件,不禁让人想起了15年前长虹在美国受骗。


2004年,一则长虹在美国被骗的新闻刊登在《深圳商报》头版头条——《传长虹在美国遭巨额诈骗,受骗金额可能高达数亿》。


图片来源:人民网官方报道


这则消息轰动了整个商界,长虹作为中国家电行业的领军企业之一却不料上了美国APEX公司这条贼船。长期拖欠货款至26亿!


虽然这两则被国外企业坑骗的是国内大企业,但事实上在中国有很多小企业在对外贸易时,也吃了不少亏!


中国商务部研究院就曾经估算过,自改革开放以来,外贸诈骗给中国企业造成的损失至少有数十亿美元。十多年过去,每年百亿美元的诈骗损失也属保守估计。

图片来源:《中国对外贸易》杂志刊文


由于小企业的财务管理和风险控制更不完善漏洞更多,骗子的诈骗方式也花样迭出。多数时候,骗子利用了海外的特殊政策,中国企业只能吃哑巴亏。今天搜航网为大家带来典型的贸易诈骗手段,警钟长鸣的同时也加强辨别骗术能力!


2005年,中国商务部研究院就曾估算过,每年外贸诈骗给中国企业造成的损失至少有数十亿美元。十多年过去,每年百亿美元的诈骗损失也属保守估计。  

 

土耳其骗局 和 组团诈骗


海外骗子针对我国外贸企业的制度漏洞以及海外的特殊政策,对我国不少企业铺下“坑坑洼洼”,被骗企业就如哑巴吃黄连!臭名昭著的“土耳其骗局”就是这些骗局中典型。 

 

在这种骗术中,骗子先注册一个土耳其的空头公司,由该公司出面将中国出口的货物骗到土耳其海关,故意拖延时间。


根据土耳其海关规定,货物到港后进口商应在45天内完成提货手续,否则货物将被罚没(confiscate)并进行拍卖。不过45天届满后,收货人(买方)有两次申请延期的机会,每次30天,且不需要提交延期理由。


此后,收货人还有一个申请延期30天提货的机会,但需向海关解释延期原因。因此,在收货人的配合下,货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序,不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。货物列入海关拍卖清单后,原进口商为第一购买人。


同时,土耳其还有一条对出口商不利的海关规定:根据规定在船只到达土耳其港口前,货代即需要将货物登记在收货人名下。


很多土耳其的不法企业正是抓住了这两点,采用各种手段拖延时间,导致最后海关拍卖,然后用很低的价格买进,再高价卖出分赃。


因此,在与土耳其商人交易中,一要注意掌握转卖或退运的时间,二尽量使用信用证付款较为安全。

 

还有几种常见骗术:骗子伪装成知名买方的代理人,大量收货,混淆买方与中间商,让中国销售方傻傻分不清;或是勾结货代无单放货,货代又未在中国营业注册,无法追偿;又或是利用金融管理落后国家的银行,不按国际规则操作,未经允许就私自放单等。  


有些骗子还会组团忽悠,一般分六步走


第1步,先以国外采购商的身份接近中国外贸企业,签订采购合同,一切正常。


第2步,付款时,采购商会以高出货值多倍的金额打款,而且付款的海外账户并非合同中约定的账户。


第3步,采购商利用诸多借口欺骗中国企业,并说多出的款项是因为采购商在中国的另一个供应商没有美元账号,需要通过现在的账户中转代付。


第4步,中国企业本着发展长期生意的目的,通常都会爽快地充当资金中转站。  


第5步,当超额款项被提走,货物也安全到港后,新一组骗子就出现了。他们假装成支付货款的账户所有者,报案称因为自己受骗,所以才把钱打到了错误的账户。  


第6步,此时接受款项的中国公司和最早的采购公司早就人间蒸发了,中国公司只能把钱全数退回,不然将面临海外法律的制裁。


反躬自省,做了冤大头,肯定有原因。


冤有头债有主,骗子固然可恶,但同时我们也应反思:究其原因,企业内部管理是有问题的!


就像长虹被欠26亿元的事件,这就充分暴露了对应收账款的监管问题,而这也是我国很多企业都存在的问题。


其次,外贸流程复杂,国外信用体系认证陌生,也给骗子提供了可乘之机。


做对外出口,难度显然比国内生意大。出口货物时,企业需要关注的不仅仅是货真与价实,还包括但不限于:付款方式和渠道、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇等。很多小企业无法把控所有风险,在整个外贸流程里难免存在纰漏,因此容易被骗子钻空子。  


很多国内的企业和当地政府对国外的信用认证体系不了解,加之崇洋媚外的心理作祟,轻易就相信了国外骗子。


面对越来越复杂的外贸形势,中国企业该如何避免外贸诈骗?


一是要完善内部管理特别是风控机制,提高警惕,避免踩雷;


二是要团结起来,共享信息,帮助同行及时识破骗术。

分享到:
用户名: 密码: 匿名 登录 注册 忘记密码

注意:遵守《互联网资讯信息服务管理规定》,广告性质的评论会被删除,相关违规ID会被永久封杀。

验证码: 看不清楚,点此刷新! 查看评论